人稱CZ的加密貨幣巨頭趙長鵬有大量的在線擁躉。

11月22日，全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪，這對全球加密貨幣行業最有權勢和影響力的人物來說是一個沉重打擊。

據美国聯邦當局稱，幣安本身也承認有罪，並同意向美国政府支付43億美元的罰款和賠償金。根據協議，幣安與司法部、財政部和商品期貨交易委員會達成和解，這些機構多年來一直在調查該公司。

作為認罪協議的一部分，趙長鵬同意支付5000萬美元的罰款，並辭去公司首席執行官的職務。根據聯邦量刑指引，趙長鵬將面臨最高18個月的監禁，但據司法部高級官員稱，檢察官保留了要求更嚴厲懲罰的可能性。

作為與聯邦檢察官達成的認罪協議的一部分，幣安將接受政府指定的監督方對其業務進行監督。法庭文件顯示，趙長鵬在指定監督方後三年內不得參與幣安的任何活動。

趙長鵬和幣安的一名代表在西雅圖聯邦法院認罪。幣安在一份聲明中表示，該協議承認「我們公司對歷史上的刑事違規行為負有責任」。該公司表示，高管理查德·鄧(Richard Teng)將接任首席執行官，但趙長鵬仍將「就我們業務的歷史領域提供諮詢」。

趙長鵬在X平台（前Twitter）上表示，他「犯了錯誤」，「必須承擔責任。」但他也表示，他期待著從繁忙的日程中抽身休息，並計劃在各種加密項目中進行一些「被動投資」。

對於相對年輕和快速增長的加密貨幣世界來說，幣安和趙長鵬的認罪是一個重大進展。幣安曾一度處理所有數字貨幣交易中的三分之二，使其成為加密幣世界中重要的權力經紀和中間人。趙長鵬一直被視為加密貨幣領域最富有的人，是該行業最傑出、最受關注的領袖人物，在X上擁有超過850萬粉絲。

這次認罪標誌著司法部的連續重拳出擊告一段落。本月，名譽掃地的加密貨幣大亨薩姆·班克曼-弗里德因其加密貨幣交易所FTX破產而在刑事審判中被判犯有欺詐罪。

針對幣安和趙長鵬的行動是在華盛頓的新聞發布會上宣布的，美國財政部長·耶倫和司法部長加蘭德均出席。加蘭德說，趙長鵬和其他高管「在沒有執行美國法律要求的控制措施的情況下，蓄意而精心地從美國市場獲利」。

週二公開的法庭文件描述了趙長鵬和其他幣安高級員工規避法律（包括《銀行保密法》的部分法條）的廣泛行為。該法案要求金融機構及其員工了解客戶的真實身份，避免與犯罪分子或受經濟制裁限制的人做生意，並向監管機構註冊任何在美國的業務。法庭文件稱，來自伊朗、古巴和敘利亞的客戶——這些國家都面臨制裁——能夠訪問幣安平台。

在新聞發布會上，財政部官員指出，幣安未能制定計劃，報告涉及恐怖組織的可疑交易，包括加薩地帶的哈馬斯、基地組織和伊斯蘭國組織。「幣安允許非法行為者自由交易，支持從兒童性虐待到非法毒品到恐怖主義的各種活動，」耶倫說。

當局還表示，趙長鵬很清楚幣安沒有做出足夠努力，阻止受制裁國家的人在交易所開展業務。檢察官特別指控幣安合謀經營無證轉賬業務，違反了銀行法和制裁法律。

當局表示，除了非法的海外交易外，幣安還與總部位於美國的公司開展業務，儘管它的Binance.com平台不應該有任何此類客戶。相反，應該由另一個平台——Binance.US（也由趙長鵬所有）——來處理這些業務，並遵守美國的反洗錢法。

但法庭文件稱，趙長鵬和其他幣安員工認為，由主要的加密貨幣交易所來處理大客戶會更好。

根據文件顯示，人稱「CZ」的趙長鵬個人試圖隱藏幣安與美國大客戶的交易——這些客戶被稱為VIP，由一名特別經理處理——以避免「被美國監管機構找麻煩」。

據政府稱，幣安的一名合規員工在一份書面情況介紹中表示，該公司對販毒資金洗錢者敞開大門。「現在為毒資洗錢太難了嗎？」這名員工寫道。「來幣安吧，我們有蛋糕給你。」

幣安和解協議中的罰金是美國政府對金融公司開出的最大罰單之一，接近高盛為解決外國賄賂指控，在2020年向美國和世界各地當局支付的約50億美元，但低於法國巴黎銀行2014年因違反美國制裁規定向聯邦檢察官支付的89億美元。

在達成和解之前，監管機構今年已採取行動懲罰幣安。今年3月，美國商品期貨交易委員會對該公司和趙長鵬提起訴訟，指控他們違反了旨在保護美國投資者的金融規則。

今年6月，美國證券交易委員會指控幣安和趙長鵬不當處理客戶資金，並向監管機構撒謊。值得注意的是，決心像監管股票或債券一樣監管數字資產的美國證券交易委員會沒有參與週二的和解。該機構沒有回覆記者的置評請求。

在對幣安的訴訟中，美國證券交易委員會表示，該公司將數十億美元的客戶資金轉移到由趙長鵬控制的另一家公司Merit Peak Limited。

這一指控與幣安曾經最大的國際競爭對手FTX的倒閉事件如出一轍。本月，FTX創始人班克曼-弗里德被判有罪，罪名是挪用數十億美元客戶資金，用這些資金資助競選捐款和其他奢侈支出。在他自己的推文引發了導致去年FTX崩潰的一系列事件之後，趙長鵬把自己標榜為加密幣行業的合規代言人。

今年一連串的執法行動損害了幣安的業務。在美國證券交易委員會提起訴訟後，銀行切斷了對Binance.US的訪問。這迫使該公司凍結了大部分交易活動。幾名高管很快離職。

趙長鵬的命運仍不明朗。離他的量刑還有幾個月。與此同時，他的保釋金定為1.75億美元，其中包括1500萬美元現金，一名聯邦法官允許他返回阿拉伯聯合酋長國，他今年一直住在那裡。

他在週二的帖子中說，他認為自己不會再經營一家初創公司了。

「如果有人聽的話，我可能願意私下為少數新生代創業者擔任教練/導師，」他寫道。「別的不說，我至少可以告訴他們不要做什麼。」

公开资料显示，币安是一家全球性的加密货币交易所，为超过100种加密货币提供交易平台。2018年4月，币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户，使其成为全球最大的加密货币交易所。币安英文“Binance”的名字基于单字binary和finance的组合，提供150多种加密货币的交易，包括比特币，以太坊，莱特币以及其BNB代币。

而币安的创始人赵长鹏，也早已成为“币圈”人尽皆知的大人物。赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪，扬名全球。